شركة EY: البنك المركزي يتحمل المسؤولية النهائية عن الإشراف على برامج مكافحة غسيل الأموال في البلاد
خام-متابعة: قبل سبع سنوات، كان النظام المالي في العراق يعاني من المشاكل، فقد أوضح مدققو الحسابات العراقيين للمحققين الأمريكيين آنذاك بان ما يقدّر بـ (800) مليون دولار من العملة الأمريكية تسرب أسبوعياً بشكل غير قانوني الى خارج العراق، وادى…
اقرأ أكثر...
اقرأ أكثر...