مكافحة غسيل الاموال

خام-تركيا: بدأت في مدينة إسطنبول التركية، صباح اليوم الاحد، ، دورة تدريبية متخصصة تحت عنوان ( مكافحة غسل الاموال و تمويل الإرهاب ) من تنظيم رابطة المصارف الخاصة العراقية، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، وبمشاركة ١٨ قاضيا من مجلس القضاء…
اقرأ أكثر...

خام-متابعة: قبل سبع سنوات، كان النظام المالي في العراق يعاني من المشاكل، فقد أوضح مدققو الحسابات العراقيين للمحققين الأمريكيين آنذاك بان ما يقدّر بـ (800) مليون دولار من العملة الأمريكية تسرب أسبوعياً بشكل غير قانوني الى خارج العراق، وادى…
اقرأ أكثر...