غسيل الاموال

خام -بغداد : كشف مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن إجراءات تنفيذية لرفع مستوى تقييم العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر مصدر مسؤول في المكتب، أن "المكتب اتخذ خطوات فنية من…
اقرأ أكثر...

خام-بغداد: وقع مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، اليوم الاحد، مذكرة تفاهم مع نظيرته في الاردن، مشيرة الى ان "التوقيع ياتي لغرض توحيد الجهود لمواجهة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب". وقال البنك المركزي في بيان له تابعته "خام"، ان…
اقرأ أكثر...